ANGIOLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 regola i limiti di spendibilità del contante;

   come riportato da un articolo de Il Giornale del 2 giugno 2022, gli analisti del Centro studi Fiscal Focus e dell'Osservatorio Italia antiriciclaggio per l'arte, partendo da alcune chat di Telegram, sono risaliti a un sistema che, tramite l'uso dei buoni regalo «Amazon Ricarica in cassa», permettono di fare acquisti su un mercato illecito, con un sistema molto meno tracciabile del pagamento in crypto-monete;

   come spiegano gli analisti citati, una serie di soggetti versano delle somme in contanti su uno o più wallet collegati a uno o più account, tramite i quali è possibile effettuare acquisti di beni e servizi sul market place di Amazon; le operazioni, comprese tra 5 euro e 500 euro, sono compiute davanti a un soggetto come il tabaccaio che, a differenza di quello che avviene per i money transfer o le ricariche Postepay, non ha il dovere di identificare né chi versa il denaro né chi lo incassa e di conseguenza non è tenuto alla Sos (segnalazione per operazioni sospette) di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

   il credito accumulato sotto forma di buoni acquisto sull'account Amazon viene successivamente convertito in denaro, a quel punto ripulito; il beneficiario potrebbe illecitamente vendere armi o droga, vendere beni senza rilasciare alcun documento fiscale di vendita (omessa fatturazione) riciclando denaro sporco, potrebbe incassare a rate un possibile prestito d'usura o finanziare organizzazioni dedite a terrorismo o altre finalità criminali, oppure cedere a terzi quei titoli di credito «al portatore» in cambio di denaro contante, magari a un valore inferiore a quello nominale (analogamente a quanto accade già con gli scontrini vincenti del Superenalotto o biglietti Gratta e vinci) o, esercitando il «diritto di reso», restituire il bene ottenendo lo storno direttamente su carta di credito;

   per essere titolari di un account Amazon basta un cellulare; molte Sim telefoniche sono intestate a prestanome, e in molti Paesi europei è possibile acquistare una Sim senza dover fornire né dati né documenti di identità, garantendo l'anonimato sia del debitore che del creditore –:

   di quali elementi disponga circa il fenomeno illustrato in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare per contrastarlo.
(5-08211)