Indagine conoscitiva

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (Atto n. 389).
Deliberazione: mercoledì 22 marzo 2017

Documenti

Direttiva(2005)60; Direttiva(2015)849; Direttiva(2006)70; Regolamento(2015)847; Regolamento(2006)null;

Dibattiti in Commissione

Commissioni Riunite (II e VI)
Titolo Data
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti e del Sostituto Procuratore nazionale Francesco Mandoi
(Svolgimento e conclusione)
Audizione del professor Valerio Vallefuoco, docente del corso di alta formazione di diritto penale e tributario e della gestione illecita dei flussi finanziari presso l'Università Roma Tre e docente presso gli istituti di istruzione della Guardia di finanza
(Svolgimento e conclusione)
Audizione del Direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Nunzio Antonio Ferla
(Svolgimento e conclusione)
Audizione del dottor Alessandro Cerboni, componente di Assocompliance
(Svolgimento e conclusione)
mercoledì 29 marzo 2017
Resoconto Sommario
Resoconto stenografico. - seduta antimeridianaScarica Pdf
Resoconto stenografico. - seduta pomeridianaScarica Pdf
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389
(Deliberazione di un'integrazione del programma)
Audizione di Andrea Brancatelli, Senior legal counsel, Southern Europe - MoneyGram, e Luisa Lizio, Associate counsel & Director Western Union.
(Svolgimento e conclusione)
Audizione di Fabrizio Vedana, Vice Direttore generale di Unione Fiduciaria.
(Svolgimento e conclusione)
Audizione di Martino Pimpinella, presidente dell'Associazione italiana istituti di pagamento (AIIP) e Giovanni Castaldi, componente del Comitato scientifico dell'AIIP.
(Svolgimento e conclusione)
Audizione di Sonia Maffei, Direttore per la previdenza e l'immobiliare di Assogestioni.
(Svolgimento e conclusione)
Audizione di¿Michele Nastri, Consigliere nazionale del Consiglio nazionale del notariato (CNN), Achille Coppola, Consigliere segretario del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), e Carla Secchieri, Consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense (CNF).
(Svolgimento e conclusione)
Audizione del professor Ranieri Razzante, docente di legislazione antiriciclaggio presso l'Università di Bologna.
(Svolgimento e conclusione)
Audizione di Aldo Magnoni, Responsabile della Divisione ispettorato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
(Svolgimento e conclusione)
Audizione di Dario Focarelli, Direttore generale ricerca e regolamentazione dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
(Svolgimento e conclusione)
Audizione di Giovanni Sabatini, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).
(Svolgimento e conclusione)
Audizione dei Claudio Clemente, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
(Svolgimento e conclusione)
Audizione di Stefano Screpanti, Capo del III Reparto Operazioni del Comando generale della Guardia di finanza.
(Svolgimento e conclusione)
lunedì 27 marzo 2017
Resoconto Sommario
Resoconto stenografico. Scarica Pdf